Compliance Services
DisponibleKYC, KYB, AML, sanciones, PEP, Travel Rule y reporting regulatorio integrados.
Descripción
Módulos de cumplimiento integrados: KYC, KYB, AML, motor de riesgo, detección de fraude, screening de sanciones (OFAC, UE, ONU, UK HMT), PEP, Travel Rule FATF y reporting regulatorio (SAR/STR).
Proceso
Onboarding cliente
Verificación identidad
Screening continuo
Reporte regulatorio
Otros servicios
Virtual Accounts
Cuentas virtuales dedicadas con número de referencia único para cobros y reconciliación.
Virtual IBAN
IBANs virtuales nominativos en EUR y GBP para recibir pagos a través de proveedores regulados integrados.
Multi Currency Wallet
Billeteras multidivisa con conversiones FX entre monedas. Sujeto a disponibilidad de proveedor regulado integrado.
International Payments
Pagos transfronterizos con trazabilidad total y Smart Provider Router.
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